اختلاف‌های حوزه‌ی رمزارز معمولاً یکی از این شکل‌ها را دارند: کلاهبرداری از راه سکوهای جعلی یا وعده‌ی سود، مسدود شدن حساب در صرافی، برداشت غیرمجاز از کیف پول، و اختلاف قراردادی میان شرکا. در همه‌ی آن‌ها، سرعت در مستندسازی تعیین‌کننده است.
پیش از هر اقدامی: مستندسازی
- نشانی کیف پول‌ها و شناسه‌ی (هش) تراکنش‌ها.
- تصویر و نسخه‌ی کامل مکاتبات، صفحه‌ها و حساب‌های کاربری مرتبط.
- رسید پرداخت‌های ریالی و اطلاعات حساب‌های بانکی طرف مقابل.
- ترتیب زمانی رویدادها، از نخستین آشنایی تا آخرین پیام.
مسیر کیفری و حقوقی
کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز، جنبه‌ی کیفری دارد و در مراجع رسیدگی به جرایم رایانه‌ای پیگیری می‌شود؛ اختلاف با صرافی یا شریک تجاری، ممکن است مسیر حقوقی و قراردادی داشته باشد. گاهی هر دو مسیر هم‌زمان لازم است.
واقع‌بینی درباره‌ی بازگشت وجوه
امکان شناسایی طرف مقابل و بازگرداندن دارایی به عوامل زیادی بستگی دارد: نوع سکو، محل نگهداری دارایی، زمان سپری‌شده و همکاری مراجع. هیچ مسیری نتیجه‌ی از پیش معلوم ندارد و ارزیابی هر موضوع بر پایه‌ی مستندات آن انجام می‌شود.
مطالب مرتبط
این صفحه جنبه‌ی آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و جایگزین بررسی مستندات هر موضوع نیست.